Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 21 de octubre de 2025, se convoca a los señores accionistas de Construcciones y Deportes, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zaragoza, Ctra. de Madrid km. 308, chalet social del Club de Golf La Peñaza, el próximo día 1 de diciembre de 2025 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 2 de diciembre de 2025 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Autorización al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 286, 296.1, 297.1b) y 308 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social en una o varias veces y en cualquier momento en un plazo de 5 años desde la autorización por la Junta General, mediante aportaciones dinerarias, en una cuantía que no exceda de 300.500 €, con la emisión de hasta 10.000 nuevas acciones ordinarias de 30,05 € de valor nominal cada una, a numerar correlativamente de la 24.932 a la 34.931, ambas inclusive, con una prima de emisión aparejada de 59,95€ por acción, que serán suscritas íntegramente por los socios, hijos de socios y familiares de socios que no ostentan el suficiente número de acciones de Construcciones y Deportes, S.A. para ser considerado socio definitivo del Club de Golf La Peñaza.
Propuesta de que el aumento de capital se realice con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 308 de la L.S.C. y conforme a los informes exigidos por la norma que justifican la propuesta, facultando al Consejo de Administración para excluir dicho derecho de suscripción preferente y para dar nueva redacción al Art. 5º de los Estatutos Sociales, una vez acordado y ejecutado el aumento de capital. - Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Art. 1 (Denominación Social), Art. 4 (Domicilio social) y Art. 9, apartados A) y B) (Transmisión de Acciones) de los Estatutos Sociales.
- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE ASISTENCIA
Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legales y estatutariamente establecidos para ello. Podrán asistir los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de acciones, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Se adjunta como Anexo I la tarjeta de asistencia que deberá presentar el accionista a la entrada de la Junta.
LA JUNTA DE ACCIONISTAS
La reunión tendrá lugar en el domicilio social del Club de Golf La Peñaza, pudiéndose delegar el voto a favor de otra persona que vaya asistir, si este es su deseo.
La junta, al ser previsible que no se obtenga el quorum de asistencia requerido en primera convocatoria, se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria (2 de diciembre de 2025 – 17:00 horas).
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque esta no sea accionista, conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se facilita a los señores accionistas un modelo de carta de delegación de voto (Anexo II).
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
A través de la página web corporativa www.golflapenaza.com está disponible la convocatoria de esta junta y su tarjeta de representación y delegación de voto.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 197, 286, 287 y 308 de la L.S.C., desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los siguientes documentos:
Sobre el aumento del capital
- Informe del Consejo de Administración conforme al contenido exigido en los artículos 286 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe del experto independiente, designado por el Registro Mercantil, relativo al valor razonable de las acciones, el valor teórico del derecho de preferencia cuyo ejercicio se propone suprimir, y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el Informe del Consejo de Administración.
Sobre las modificaciones de los artículos 1º, 4º y 9º apartados A) y B) de los Estatutos
- Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, con el texto íntegro de la modificación propuesta.
Tomás Rodrigo Barón
Secretario del Consejo de Administración
